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台中當舖~分享-(借錢反被騙走存摺 逾百人受害 )

發布日期:2018/08/07

 台中當舖~分享-(借錢反被騙走存摺 逾百人受害 )

〔記者姚岳宏/台北報導〕詐騙集團張貼網路貸款或求職廣告,詐騙民眾存摺、提款卡當人頭帳戶,還以暑假打工名義吸收成員,協助領取詐款,警方半年蒐證,與超商配合監控交貨及包裹流程,查獲15名收簿手及車手頭,初估受害人超過100人、騙款超過500萬元,警詢後依涉犯詐欺、洗錢防制法、組織犯罪等移送台中地檢署偵辦。

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    詐騙集團成員對話過程。(記者姚岳宏翻攝)

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    警方發現詐騙集團均利用超商包裹寄送存摺、提款卡。(記者姚岳宏攝)

刑事局偵九大隊根據165反詐騙金融平台大數據分析,詐騙集團利用被害人急需用錢心理,要求他們儘速提供存摺審核,就能更快放款,甚至表示提供越多存摺及提款卡,可貸款的金額就越高,等被害人上當,詐團要求到超商寄貨至指定門市,詐團再派遣收簿手前往超商領取。

許多民眾提供存摺及提款卡,快遞至台中市各超商,不但未收到放款,反而淪為詐騙集團人頭帳戶而遭警示凍結。

短期銀行跑腿 詐團徵車手

警方偵辦也發現,詐團為吸收成員,透過臉書或LINE等社群軟體,張貼暑期短期打工訊息,以「短期銀行跑腿」為由,吸收年輕人擔任收簿手,前往超商領取包裹轉交車手,每天酬勞1千至3千元。

警方循線找到25歲邱姓車手頭、8名車手及6名收簿手,發現他們都以「死轉手」手法規避查緝,如收簿手將存簿暫放速食店的廁所或百貨公司置物櫃,再由車手拿取,雙方互不見面,其中邱男的陳姓女友曾擔任超商店長,協助把包裹放在店內廁所。

當邱男確認提款卡可正常使用後,即與詐欺機房及水房配合,將詐得款項匯入人頭帳戶,並指揮旗下車手前往提款,警方先後逮15人,其中10人收押。以上圖文轉自自由時報 

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